跟着中国人民银行《贵金属和宝石从业安排反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称“《管理办法》”）于8月1日正式施行。高价值特点、买卖快捷且资金活动隐蔽性强的贵金属和宝石职业，正在成为反洗钱监管的要害阵地。中国人民银行广元市分行统筹金融监督管理与服务的“力度”与“温度”，自动担任、梯次推动，经过“因地制宜”织密企业危险“防护网”，“暖心贴心”看护人民群众“钱袋子”。

  精准评脉，危险预警直达企业“神经末梢”。中国人民银行广元市分行联合商场监督管理局、税务局以及各商业银行，全面整理辖内注册、运营的贵金属和宝石公司数，建立企业名录档案，按季更新运营状况信息，保证监管“底数清、状况明”。编制《贵金属和宝石职业洗钱危险辨认与防控攻略》，明晰标示常见使用贵金属和宝石洗钱方法及辨认关键，成为企业实操性极强的“危险地图”。

  定制服务，赋能小微企业炼就“火眼金睛”。针对辖区贵金属和宝石企业个体工商户居多、反洗钱专业力量薄弱的现状，中国人民银行广元市分行坚持“最小必要”准则，立异推出“嵌入式”服务套餐。组成由银行、稳妥、证券等安排28名作业人员参加的“反洗钱服务小分队”，深化44家企业安排“1对1”“面对面”宣讲，帮企业职工建立反洗钱认识。安排18家代表性企业负责人参加“反洗钱合规大讲堂”训练，聚集实名挂号、买卖记载保存、大额可疑买卖辨认与陈述等中心责任，将《管理办法》条文解读与职业实在事例结合演练，保证企业职工听得懂、学得会、用得上。

  看护民生，筑牢人民群众“钱袋子”堤堰。中国人民银行广元市分行自动与市公安局、贵金属和宝石企业达到联络机制，合力织牢织密“辨认-监测-阻拦”三位一体的反洗钱防护网。跟着反洗钱作业在贵金属和宝石职业有序铺开，不只仅可认为企业根基注入“稳定剂”，更在无形中为每一位市民的“钱袋子”筑起了看护之墙。